Investigação

Os nossos serviços de investigação consistem na verificação casuística e atualizada de ações judiciais e insolvência sobre determinada pessoa ou empresa, na atualização e recolha de dados sobre empresas, na investigação patrimonial e em serviços de tracing ou localização.

Servem um conjunto de finalidades, tais como:

Verificação da existência de riscos de crédito;
Verificação de reputação e riscos de contratação e idoneidade;
Limpeza de balanço com vista à determinação dos clientes não ativos, em insolvência ou na lista pública de execuções;
Due diligence em operações de compra e venda de créditos;
Preenchimento dos requisitos internos ou do processo para avançar com ações legais.

Ações judiciais e insolvência

Consiste na realização de um conjunto de procedimentos com vista a verificar sobre se existem ações judiciais e insolvência sobre uma determinada pessoa ou empresa e leitura critica dos dados encontrados.

Atualização e recolha de dados sobre empresas, sócios e ligações encontradas

Consiste na pesquisa de dados sobre a titularidade de participações sociais e órgãos sociais, ligações encontradas, extração de contas depositadas no último ano e análise complementar da informação encontrada, incluindo recomendações.

Investigação patrimonial

Consiste na verificação da existência de património, em especial de imóveis e veículos.
Verificamos também a existência de direitos a que seja atribuído valor patrimonial, como seja o caso de marcas registadas, patentes ou direitos de autor.

Localização de morada

Consiste na realização de buscas e pesquisas com vista a localizar ou identificar a morada atual de uma pessoa física ou coletiva.